Незаконные микрозаймы под видом консультаций: казахстанцев обманули на 917 млн тенге

Департаментом АФМ по ЗКО при координации Прокуратуры проводится расследование в отношении группы лиц,  организовавших незаконную предпринимательскую деятельность по выдаче микрозаймов населению г. Уральск без соответствующей лицензии, передает MyBusiness.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

В течение пяти лет подозреваемые, действуя через разветвлённую сеть филиалов под брендом «Быстрые деньги», заключили с гражданами договоры займа на сумму свыше 1,5 млрд тенге.

При этом проценты по займам оформлялись как отдельные соглашения об оказании «консультационных услуг» с аффилированным ТОО, зарегистрированным на родственника одного из фигурантов.

Заёмщиков вынуждали платить 1,5% в день под видом «консультационных услуг», что в 5 раз превышает допустимую предельную ставку 0,3%.

В результате незаконной деятельности указанного МФО выдано свыше 47 тысяч займов под завышенные процентные ставки. 

По предварительным данным, сумма полученного незаконного дохода составляет 917 млн тенге.

С санкции суда на имущество подозреваемых (коммерческое промышленное помещение и квартира) наложен арест.   

Расследование продолжается.